La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existen pruebas contundentes que respalden las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— por presunto lavado de dinero vinculado al crimen organizado.
Durante su conferencia matutina de este 26 de junio, Sheinbaum subrayó que, aunque la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda recibieron información confidencial de FinCEN, esta era “muy general” y carecía de evidencia suficiente para sustentar una investigación penal.
La mandataria explicó que las transferencias señaladas por autoridades estadounidenses fueron realizadas entre empresas legalmente establecidas, en el marco del comercio regular entre México y China, lo cual no constituye delito alguno. A pesar de ello, se realizaron indagatorias internas que derivaron únicamente en sanciones administrativas por faltas menores.
Sheinbaum también reafirmó la soberanía de México frente a presiones externas: “No somos piñata de nadie. Colaboramos, sí, pero no nos subordinamos”, afirmó. Además, recordó casos anteriores como el del general Salvador Cienfuegos, donde también se actuó sin pruebas suficientes.
Las sanciones impuestas por EE.UU., que entrarán en vigor en 21 días, prohíben a entidades financieras estadounidenses operar con las instituciones mexicanas señaladas o con direcciones de criptomonedas relacionadas con ellas.
