La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha abierto ninguna carpeta de investigación relacionada con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a los bancos CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusados por presuntas operaciones de lavado de dinero.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que la Secretaría de Hacienda, junto con Banxico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Asociación de Bancos de México, se encuentra analizando el caso de manera coordinada. Aclaró que, hasta el momento, se trata únicamente de sanciones administrativas por parte del gobierno estadounidense, y que México no procederá penalmente sin pruebas concretas.
El Departamento del Tesoro amplió por 45 días la restricción de operaciones a estas entidades financieras, plazo que se mantiene vigente hasta el 4 de septiembre, mientras se recopila más información. Ante esto, Sheinbaum reiteró que no habrá impunidad, pero también dejó claro que no se actuará con base en acusaciones sin sustento.
“No hay carpeta de investigación, pero si se encuentra algo irregular, se procederá. Si no, simplemente no existe fundamento legal para iniciar un proceso”, puntualizó.
