Dos días después de que el gobierno mexicano anunciara el bloqueo de 13 casinos y portales de apuestas señalados por presunto lavado de dinero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones a 27 objetivos. Al mismo tiempo, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) restringió el acceso al sistema financiero estadounidense a 10 establecimientos que, según sus investigaciones, habrían sido utilizados por el cártel de Sinaloa para insertar recursos ilícitos en el sistema financiero internacional.
En esta operación —dirigida al grupo familiar Hysa, a siete personas y a 19 empresas— colaboró también la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Además de los objetivos identificados por las autoridades estadounidenses, México ubicó cinco entidades adicionales que, en conjunto, movieron más de mil millones de pesos en una red internacional de blanqueo de capitales al servicio del cártel de Sinaloa, también conocido como cártel del Pacífico.
“El Departamento del Tesoro y el gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras del cártel de Sinaloa y sus actividades ilícitas”, afirmó Andrea Gacki, directora de la FinCEN. En el mismo sentido se pronunció John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Entre los casinos bloqueados por el Tesoro se encuentran: Emine, en San Luis Río Colorado, Sonora; Mirage, en Culiacán, Sinaloa; Palermo, en Nogales, Sonora; Skampa, en Ensenada, Baja California, y su sucursal de Villahermosa, Tabasco. La medida también afecta a los casinos Midas de Agua Prieta, Sonora; Guamúchil, Sinaloa; Los Mochis, Sinaloa; Mazatlán, Sinaloa; y Rosarito, Baja California.
De acuerdo con la FinCEN, estos establecimientos “están controlados en última instancia por un grupo criminal con una larga trayectoria de transacciones financieras, mediante las cuales facilitan el lavado de dinero en beneficio del cártel de Sinaloa”. El informe detalla que enviaban pagos ilícitos a altos mandos del grupo criminal y que sus gerentes recibían instrucciones específicas para mover los recursos ilícitos dentro del sistema financiero.
Estas acciones se suman a la investigación anunciada el martes por la Secretaría de Hacienda respecto a 13 casinos y plataformas con domicilios en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, que representan un riesgo por posibles operaciones de lavado. Grupo Salinas confirmó que sus empresas Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador TV Azteca SAPI fueron incluidas en la medida cautelar.
Red internacional y operaciones en Canadá
La OFAC sancionó también a 27 personas y empresas vinculadas a la red de casinos y restaurantes presuntamente usados para lavar dinero del cártel de Sinaloa. Además de señalar al grupo “Hysa” y a 19 empresas, se incluyó en la lista a Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa y Fabjon Hysa, así como a Gilberto López López y Eselda Baku (antes Eselda Hysa).
La UIF informó que sus análisis permitieron detectar cinco compañías adicionales. En total, 31 sujetos —24 empresas y siete personas— habrían movido más de mil millones de pesos a través de operaciones en México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumanía, Polonia y Albania.
Derivado de estos hallazgos, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Entre las empresas mexicanas bloqueadas por la OFAC están Bliri, Cucina Del Porto, Diversiones Los Mochis, El Arte de Cocinas y Beber, Entretenimiento Villahermosa, Entretenimiento y Espectáculos BC, Grupo Internacional Canhysamex, H Hidrocarburos, Hysa Forwarders, LH Pro-Gaming, LH Rental, Operadora Alejil, Operadora de Empresas LH, Procesadora de Alimentos Hs, Rosetta Gaming y Entretenimiento Palmero.
También fueron sancionadas Hysa Holdings Inc. y Rosetta Gaming Inc., con sede en Canadá, así como Rosetta Gaming SP ZOO, ubicada en Polonia.
