La filial neerlandesa de la firma francesa Louis Vuitton deberá pagar una multa de 500 mil euros (alrededor de 593 mil dólares) tras una investigación que concluyó que no aplicó de manera adecuada los mecanismos de control para prevenir el lavado de dinero en sus tiendas.
De acuerdo con la fiscalía de Países Bajos, la marca no verificó correctamente la identidad de clientes que realizaron compras reiteradas de artículos de lujo pagados en efectivo, lo que constituye una infracción a la legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El caso se desprende de una indagatoria contra tres personas, entre ellas una mujer de 36 años que, entre 2021 y 2023, habría gastado más de dos millones de euros en efectivo en bolsos y productos de alta gama. Según las autoridades, el dinero provenía de actividades delictivas y los artículos eran enviados a China para su reventa, simulando ingresos derivados de operaciones comerciales legítimas.
La fiscalía explicó que este esquema, conocido como “daigou”, consiste en adquirir bienes de lujo para trasladar recursos ilícitos a través de su comercialización en el extranjero. Durante los cateos se encontraron cajas listas para envío, comprobantes de compra y conversaciones que respaldan la investigación.
También se señala la participación de una segunda mujer que habría colaborado en las adquisiciones, así como de un ex empleado de la marca que presuntamente alertaba sobre la llegada de nuevos modelos y advertía cuando se aproximaban a los límites permitidos para pagos en efectivo.
Hasta el 1 de enero, la legislación neerlandesa obligaba a reportar operaciones en efectivo iguales o superiores a 10 mil euros; actualmente está prohibido aceptar pagos en efectivo a partir de 3 mil euros. Louis Vuitton aceptó la sanción económica, por lo que el procedimiento en su contra queda concluido sin llegar a juicio. En contraste, el proceso penal contra los tres sospechosos continúa y aún no tiene fecha definida para audiencia
